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蓝思科技:关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告

来源:交易所 作者:佚名 2018-01-11 23:13:03 手机免费访问
  证券代码:300433 证券简称:蓝思科技 公告编号:临 2018-004

  蓝思科技股份有限公司

  关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

  蓝思科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2017 年 12月 28 日发布了(临 2017-098)《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》,根据《公司章程》的有关规定,经公司第三届董事会第八次会议审议通过,决定

  于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项再次

  通知如下:

  一、本次股东大会召开会议的基本情况

  1、股东大会届次:2018 年第一次临时股东大会。

  2、股东大会的召集人:公司董事会。

  3、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开已经公司第三届董事会第八

  次会议审议通过,召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期和时间:

  现场召开日期和时间:2018 年 1 月 12 日(星期五)下午 14:00。

  网络投票日期和时间:2018 年 1 月 11 日至 2018 年 1 月 12 日。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 年 1

  月 12 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系

  统投票的具体时间为:2018年 1月 11日下午 15:00至 2018年 1月 12日下午 15:00

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  期间的任意时间。

  5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。

  6、股权登记日:2018 年 1 月 8 日(星期一)

  7、出席对象:

  (1)2018 年 1 月 8 日下午收市后,在中国证券登记结算有限公司深圳分公

  司登记在册的持有本公司www.salon36.com的全体股东。股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决(代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票;

  (2)公司董事、监事和高级管理人员;

  (3)公司聘请的见证律师。

  8、会议地点:在长沙市榔梨街道龙华村阳光东路,蓝思科技(长沙)有限

  公司行政楼一楼 VIP 会议室。

  9、通过信用担保账户持有本公司www.salon36.com的股东,应按照深圳证券交易所发布

  的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2016 修订)》的规定提交有关资料。

  二、会议审议事项

  本次会议审议的事项由公司第三届董事会第八次会议通过后提交,具体如下:

  以上提案须由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

  2/3 以上通过,并对中小投资者表决结果单独计票;作为激励对象的股东以及与激励对象存在关联关系的股东将对本项提案回避表决。以上提案的具体内容详见公司于 2017 年 12 月 28 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)等指定信息披露媒体上发布的(临 2017-097)《关于终止向 2017 年限制性www.salon36.com与www.salon36.com期权激序号 提案名称

  1.00 提案 1 《关于终止向激励对象首次授予www.salon36.com期权的议案》励计划激励对象首次授予www.salon36.com期权的公告》。

  三、提案编码

  四、会议登记方法

  1、登记方式:

  (1)自然人股东须持本人身份证办理登记手续;

  委托代理人出席会议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(附件二)办理登记手续。

  (2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

  法定代表人出席会议的,应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;

  法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明办理登记手续。

  (3)异地股东可采用信函方式登记。采取信函方式登记的须在 2018 年 1

  月 11 日下午 17:00 之前送达到指定地址(信封请注明“股东大会”)。

  联系地址:长沙经济技术开发区漓湘路 99 号,蓝思科技(长沙)有限公司,证券法务部

  联系人:张少伟、周天舒联系电话:0731-83285699

  传真号码:0731-83285010提案编码提案名称备注该列打勾的栏目可以投票

  1.00提案 1 《关于终止向激励对象首次授予www.salon36.com期权的议案》

  √

  电子邮箱:lsgf@hnlens.com

  2、登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2018 年 1 月 11 日上午 8:00 至

  下午 17:30。

  3、现场会议为期半天,与会股东或股东委托人食宿及交通费用自理。

  出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场,以便签到入场。

  五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一:《参加网络投票的具体操作流程》。

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第八次会议决议》。

  附件:

  1、《参加网络投票的具体操作流程》;

  2、《授权委托书》。

  特此公告。

  蓝思科技股份有限公司董事会

  二○一八年一月十一日

  附件一:《参加网络投票的具体操作流程》参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,具体操作流程如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:365433;

  2、投票简称:“蓝思投票”;

  3、填报表决意见或选举票数。

  (1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  (2)对于累积投票提案,填报投给每位候选人的选举票数。公司股东应当

  以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

  投给候选人的选举票数 填报

  对候选人 A 投 X1 票 X1 票

  对候选人 B 投 X2 票 X2 票

  …… ……

  合计 不超过该股东拥有的选举票数

  (3)各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

  ①选举非独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选非独立

  董事人数(等额选举)或股东所代表的有表决权的股份总数×应选非独立董事人数(差额选举)

  股东可以将所拥有的选举票数在非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ②选举独立董事

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选独立董

  事人数(等额选举)或股东所代表的有表决权的股份总数×应选独立董事人数(差额选举)

  股东可以将所拥有的选举票数在独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

  ③选举非职工代表监事

  股东所拥有的选举票数
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